El Departamento de Justicia de Estados Unidos ha identificado una amplia gama de fraudes y actividades delictivas vinculadas a más de 8.000 millones de dólares en ayudas federales COVID-19, según anunció el jueves el departamento.
Se han encontrado más de 8.000 millones de dólares de fraude en las ayudas COVID, según el Departamento de Justicia
Por Carolyn Crist
11 de marzo de 2022 -- El Departamento de Justicia de Estados Unidos ha identificado una amplia gama de fraudes y actividades delictivas vinculadas a más de 8.000 millones de dólares en ayudas federales COVID-19, según anunció el jueves el departamento.
En respuesta, el departamento ha nombrado a Kevin Chambers, anteriormente fiscal general adjunto, como fiscal jefe para el fraude de COVID-19. Chambers está creando equipos para analizar una cantidad de datos casi escandalosa y perseguir a quienes obtuvieron ilegalmente dinero de las prestaciones de ayuda por la pandemia, como el Programa de Protección de Cheques y el seguro de desempleo.
La gente compró casas de vacaciones, Bentleys y Rolex. Puede que no recuperemos todo el dinero, pero ese no es el único valor de llevar estos casos, dijo Chambers a NBC News.
Hasta ahora, los fiscales federales han iniciado más de 1.000 casos penales relacionados con pérdidas por fraude de más de 1.100 millones de dólares y se han incautado de más de 1.000 millones de dólares en concepto de préstamos por daños económicos. Además, se han presentado causas civiles contra 1.800 personas u organizaciones relacionadas con más de 6.000 millones de dólares en préstamos de ayuda para la pandemia.
Si la gente que ha robado en el programa piensa por un segundo que nuestro trabajo ha terminado o que se ha salido con la suya, se ha buscado otra cosa, añadió.
Chambers se centrará en las empresas criminales a gran escala y en los actores extranjeros, dijo el departamento. En algunos casos, se obtuvieron préstamos para empresas inexistentes o compras no autorizadas, como coches deportivos, joyas y mejoras en el hogar, según The Hill. Otros casos tienen que ver con el robo de identidad y el fraude al seguro de desempleo.
El pasado mes de marzo, un juez condenó a un hombre de Texas por buscar casi 25 millones de dólares en préstamos del Programa de Protección de Nóminas para ayudar a empresas que no tenían empleados, según The Washington Post. Creó documentos fiscales falsos y creó extractos bancarios que mostraban salarios que nunca se pagaron a los trabajadores. Luego utilizó el dinero para comprar coches de lujo, incluyendo un Bentley descapotable, un Corvette Stingray y un Porsche Macan.
En otro caso, un juez condenó a un hombre de Georgia por intentar defraudar al gobierno mientras obtenía ayudas para pequeñas empresas, informó el periódico, parte de las cuales utilizó para comprar una tarjeta comercial de Pokemon por más de 57.000 dólares.
El otoño pasado, un juez federal condenó a un hombre de California a 17 años de prisión por liderar una red de fraude que robó 18 millones de dólares en préstamos de ayuda a la pandemia destinados a pequeñas empresas, informó NBC News.
El mes pasado, 11 miembros y asociados de una banda de Brooklyn fueron acusados de robar las identidades de 800 personas para reclamar más de 4 millones de dólares en prestaciones de desempleo, informó el medio de comunicación. Los documentos judiciales mostraban fotos de algunos de ellos posando mientras sostenían montones de dinero en efectivo.
El Servicio Secreto ha calculado que se obtuvieron ilegalmente 100.000 millones de dólares de los programas de ayuda, según informó NBC News, y expertos privados han dicho que podrían ser hasta 400.000 millones de dólares. El gobierno estadounidense gastó 5 billones de dólares en fondos relacionados con la pandemia, dijo Chambers, así que las cifras van a ser grandes.
En un sentido muy real, la gente salió perjudicada. Debido a este fraude, hay personas que no obtuvieron los préstamos que podrían haber pagado la matrícula de sus hijos durante un año más, dijo a NBC News. No se trataba de una cantidad infinita de dinero. Si una persona lo obtiene mediante fraude, es un dinero que habría ido a parar a alguien que lo necesitaba, que tenía derecho a él, pero que no lo obtuvo.
